某油气央企 ERP大集中风控审计模块

风控审计

解决方案

审计工具协同部署：构建了实时关联查证、自动审计监督、实时审计预警三类分析工具，分别部署于S/4实例与GRC平台，实现风险秒级感知与闭环管理。
审计专题方案全覆盖：覆盖财务、物资、项目、销售、设备、生产、人力资源等7大业务领域，共设计30个专题方案、231个审计工具，支持通用型与专业型差异化需求。
敏捷审计与监督协同机制：创新提出"敏捷审计"模式，实现审计与业务同步运行、风险嵌入流程、预警不阻断业务，推动"业审融合"。
权限与内控自动化管理：基于GRC实现SOD权责分离自动检测、内控配置项自动检查（如项目成本超预算强控），提升合规性与控制效率。
多系统集成与数据穿透：集成24个外围系统，实现业务数据"一级打开、关联可视"，支持从报表到业务明细的穿透式审计。
管理看板与线索闭环：设计风控审计管理看板，支持线索接收、处置跟踪、多维度统计分析，提升审计管理层决策支持能力。

实施成效

共上线225个审计模型。
实现"可审数据覆盖率100%"，并支持实时预警与自动监督，部分规则实现业务阻断。
实现从"抽样审计"向"全覆盖审计"、从"事后审计"向"事中预警"的转变，显著提升审计响应速度与查证效率。
通过内控自动化测试、权限合规检查、项目成本强控等机制，支撑集团对重点领域（如投资、采购、薪酬）的实时合规监督。

客户评价

"大集中ERP项目的风控审计模块改变了传统的审计方式，让审计工作从事后纠偏走向了事中控制，真正实现了业审融合。"